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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/092.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:台南市安平區永華二街199號2樓(臺邦商旅)4.召集事由:(一) 討論事項:修正「公司章程」案。(二) 報告事項: 1.本公司2015年度營業報告。 2.審計委員會審查2015年度決算表冊報告。 3.2015年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(依新章程)。 4.本公司第一次買回公司股份轉讓員工辦法報告。 5.本公司2015年度第一次實施庫藏股買回執行情形報告。 6.本公司「公司治理實務守則」報告。 7.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(三) 承認事項: 1.提請承認本公司2015年度營業報告書、2015年度決算表冊案。 2.提請承認本公司2015年度盈餘分配案。(四) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年3月22日起至民國105年4月1日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國105年4月1日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:本公司股務單位,台南市安平區慶平路573號10樓
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